“我被骗了7万多元，我当时只是想拿回自己的钱！”当公安机关根据被害人的报案线索联系到董某时，她充满委屈地哭着对民警说。正是这份急于挽回损失的执念，让她在成为“杀猪盘”骗局的被害人后，一步步滑向了犯罪的深渊，成为帮助上游电信网络诈骗犯罪分子洗钱的一环，最终站在了被告人席上。
2023年5月，董某的QQ上多了一条好友申请，申请信息写着：“你好，我是Alen，来自美国，很高兴认识你。”董某犹豫了片刻，通过了好友申请。Alen自称经营着多家工厂，丧偶，有一个女儿。随着聊天频率的增加，二人渐渐无话不谈，Alen为了表达诚意，精心挑选了礼品邮寄给董某。董某在等待礼物的过程中，邮箱收到提示信息：“因在包裹中发现美金，海关需额外收费，费用为9800元，请及时缴纳以确保包裹顺利送达。”因金额较大，董某心存疑虑，但Alen承诺会将产生的所有费用都转给她，她出于信任将钱转了出去。
接下来的时间里，邮箱里的信息接踵而至，税费、特殊物品保证金……名目越来越多，金额也一次比一次大。2023年12月，在给对方转账7万元后，董某怀疑自己被骗了。面对质疑，Alen说因为自己外国人的身份问题不能注册多个QQ号，国内生意因此受到影响，无法回笼资金，如果董某能帮忙注册QQ号，7万元的损失能尽快得到弥补。着急的董某信以为真，用自己的信息帮Alen注册了QQ号。
2024年3月，Alen又提出由自己的朋友将资金打入董某的账户，让董某帮忙购买虚拟货币进行交易，通过挣取佣金弥补损失。为了能挽回损失，董某用Alen方转入的资金购买虚拟货币。然而，仅购买了几次，银行账户就显示交易异常，虚拟货币交易商警示其账户可能涉嫌洗钱，董某意识到这并非普通转账，但急于挽回损失的她为了继续交易，又办理了多张银行卡。
今年1月6日，国家反诈中心平台通过大数据筛查发现两名被害人的被骗资金3万余元均流入董某名下的银行卡，将该线索移送公安机关。公安机关经侦查发现董某名下的银行卡帮助电信网络诈骗分子过账20笔，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案侦查。
“我是被害人，只是想拿回我的钱，我不知道他给我转的都是诈骗来的钱。”案件被移送至陕西省西安市长安区takse6审查起诉后，面对检察官的讯问，董某始终无法相信自己的行为构成了犯罪。办案检察官对董某进行了耐心的释法说理：“你在对方以清关为由骗取你财物时没有第一时间报案，反而按上线指示收取他人转账。在银行卡被冻结后，虚拟货币卖家已明确警示存在电信网络诈骗洗钱风险，对此你置之不理。这足以证实你对涉案资金具有主观明知，仅为挽回损失而放任协助转移。”
在检察官的教育下，董某意识到自己帮助注册的QQ号已成为诈骗分子实施犯罪的工具，其利用个人账户接收赃款并购买虚拟货币的行为，实质上构成了帮助上游电信网络诈骗犯罪分子转移资金、洗白赃款的关键环节，已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。在审查起诉阶段，董某积极退赔了违法所得，并自愿签署了认罪认罚具结书。
6月30日，西安市长安区takse6以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对董某提起公诉。近日，董某被法院判处有期徒刑六个月，并处罚金2000元。
