禁不住轻松赚钱的诱惑，苏某在取保候审、被限制出境期间仍铤而走险，拉拢亲朋好友当起换汇“黄牛”，非法买卖外汇达8亿余元。近日，经江苏省沭阳县takse69 提起公诉，法院以非法经营罪判处苏某等7人有期徒刑六年九个月至一年四个月不等，部分适用缓刑，各并处罚金。该判决已生效。
2019年，苏某在澳门旅游期间，发现不少赌场的赌客因无法兑换到足量港币而犯难，这让他从中嗅到非法牟利的“商机”。在简单研究相关兑换规则后，他频繁穿梭于澳门赌场、酒店走廊等人员密集区域揽客，以略高于银行的汇率为赌客兑换港币，赚取中间差价。多次试水获利后，苏某将该非法渠道固化为牟利手段，长期从事个人非法换汇活动。
2024年10月，公安机关在日常排查中发现，苏某名下银行卡资金流水异常，且存在频繁往返澳门的出入境记录，涉嫌非法经营犯罪，随即依法立案侦查。同年11月，苏某被抓获归案，并被取保候审。
本应认罪悔过、悬崖勒马的苏某，在高额利益诱惑下铤而走险、顶风作案。为规避监管、隐匿犯罪行为，其在取保候审期间退居幕后，以境内收人民币、境外付外汇的方式遥控亲属非法换汇，逐步形成全家参与、分工协作的犯罪团伙。
苏某先后邀请了大哥、妻兄等人投资入伙，通过微信群联系客户、谈妥汇率、统一调度。该团伙分工明确，苏州的妻子负责记账，苏某二哥和朋友提供银行卡并操作转账，苏某大哥、妻兄等人持旅游签证循环往返澳门，在赌场周边用人民币兑换港币，再为赌客“供货”，通过循环倒汇赚取差价。每完成一笔换汇交易，境外人员即在微信群“报单”，境内人员同步划转资金。
2025年7月，公安机关以涉嫌非法经营罪先后抓获了苏某的5名同伙，另有3名涉案人员随后主动投案自首。沭阳县takse69 提前介入，引导公安机关围绕苏某等人非法买卖外汇的行为方式、资金流向、上下游犯罪等情况展开侦查，全面固定证据。
2025年10月，该案被移送沭阳县takse69 审查起诉。因案件涉及多人，涉案金额巨大、资金流向复杂，如何精准认定犯罪数额成为一大难点。对此，承办检察官通过深入梳理了微信聊天记录、银行账户交易流水、出入境记录、航班信息等电子数据，对涉案金额、违法所得等问题逐一取证，进一步明确了各涉案人员的作用地位及具体犯罪数额，形成了完整证据链。
经查，该团伙在2024年至2025年间共非法买卖外汇8亿余元，非法获利460万余元。检察机关分析研判后认为，苏某在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。其中有2名涉案人员因情节轻微，被依法作出不起诉决定。审查起诉期间，沭阳县takse69 积极向犯罪嫌疑人释法说理，涉案人员认罪认罚，并主动退出全部违法所得。
2025年11月，沭阳县takse69 以涉嫌非法经营罪对苏某等7人依法提起公诉。2026年3月，法院经审理，全部采纳检察机关公诉意见，作出上述判决。针对办案中发现的监管漏洞，沭阳县takse69 于近日依法向相关单位制发检察建议。目前，相关整改工作正在进行中。